证券代码：002585             证券简称：双星新材             公告编号：2022-005



                 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于 2022

年 3 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实

到董事 7 人（其中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会议并表决），

公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，
作出如下决议：


   一、审议并通过了关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
 年年度股东大会上述职。

      详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    三、审议并通过了关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身
 实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人
 员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。具体内容详见《证
 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润
1,385,431,098.68 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余
公积金 138,456,307.10 元；加上以前年度未分配利润 1,728,570,998.39 元，本年度实际可
供投资者分配的利润为 2,746,818,565.37 元。

     公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数，向全
 体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 346,883,425.50 元,剩余未
 分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

    公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
 现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议并通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2021 年度公司瞄准年初战略目标，坚定推进围绕新材料的五大板块发展提升效益，
 总体经营持续向好，经营成果刷新历史。本年度实现营业总收入 59.31 亿元，较上年同
 期增长 17.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增长 92.28 %。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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   六、审议并通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据公司 2021 年度财务决算及公司 2022 年度经营计划，2022 年财务预算如下：

     1、预计营业收入同比增长 30%以上；

     2、预计净利润同比增长 30%以上；

     3、预计科技研发费用投入约占营业收入的 4%以上。

     本预算不代表公司 2022 年度的盈利预测，仅为本公司内部经营管理和业绩考核
的参考指标，由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化，能否实现很大程度上取
决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 七、审议并通过了关于《公司 2021 年度募集资金使用情况专项报告》的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 八、审议并通过了关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   九、审议并通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，其工作及专业
能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。


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      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  十、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币 85 亿元授信额度的议案》

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  十一、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

        本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  十二、审议并通过了《公司关于 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》

        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  十三、审议并通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及《公司 2021 年度监
事会工作报告》的议案，需提请 2021 年年度股东大会审议。关于召开 2021 年年度股东
大 会 的 通 知 ， 详 见 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

     特此公告


                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                  2022 年 3 月 25 日



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