证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2022-033
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月12日（星期四）下午14:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月12日上午9:15- 9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 18 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20名，代表股份489,116,872股，占
公司股份总数的42.3106%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数
474,309,791股，占公司股份总数的41.03%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数14,807,081股，占公司股份总
数的1.2806％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，受新冠肺炎疫情的影响，律师通
过视频方式对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议
案》
本议案采取了累积投票表决，选举吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、邹雪梅女
士为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
1、选举吴培服先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,705,608 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4079%。
2、选举曹薇女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,705,608 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4079%。
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3、选举吴迪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,705,608 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4079%。
4、选举邹雪梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,705,608 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4079%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举陈强先生、吕忆农先生、黄力先生为公司第五
届董事会独立董事，表决结果如下：
1、选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 488,042,416 股，占有效表决权股份的 99.7803%.
其中，中小投资者表决结果：同意 14,502,207 股，占中小股东有效表决权股份的
93.1021%。
2、选举吕忆农先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 488,246,216 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意 14,706,007 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4105%。
3、选举黄力先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 488,246,217 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意 14,706,008 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4105%。
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（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举金叶女士、池卫女士为公司第五届监事会非职
工代表监事，表决结果如下：
1、选举金叶女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 488,246,216 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意 14,706,007 股，占中小股东有效表决权股份的
94.4105%。
2、选举池卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 488,016,716 股，占有效表决权股份的 99.7751%.
其中，中小投资者表决结果：同意 14,476,507 股，占中小股东有效表决权股份的
92.9372%。
（四）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：489,111,072 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9988%；2,000 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0004%；3,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.0008%。
中小投资者表决情况为：同意 15,570,860 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9628%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师通过视频方式
对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
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六、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
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