证券代码：002585             证券简称：双星新材         公告编号：2022-042


              江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，
会议于 2022 年 8 月 9 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方式参加
会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。

    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，
作出如下决议：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2022
年半年度报告及摘要》的议案

     《公司2022年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营
情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
   三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。




   特此公告
                                            江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 8 月 9 日