证券代码：002585             证券简称：双星新材         公告编号：2022-046


               江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，
会议于 2022 年 8 月 15 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方式参
加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。

    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，
作出如下决议：

    一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁
期解锁条件成就的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》等
相关规定以及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会及公司
董事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）首次授予股票的第一
个解锁期解锁条件是否成就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行审查，认为
本计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合条件的激励对
象共计251人在第一个解锁期持有的3,792,589股限制性股票申请解锁，并授权公司
管理层办理相关手续。

     独立董事就此事项发表了独立意见。

     公司董事曹薇、邹雪梅为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非
关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。




   特此公告
                                            江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 8 月 15 日