证券代码：002585           证券简称：双星新材          公告编号：2022-055


               江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，
会议于 2022 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方
式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，
作出如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

      表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     《公司2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情
况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告
                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 10 月 27 日