山东省章丘鼓风机股份有限公司
                          2018 年独立董事述职报告
                                     （徐波）
各位股东及股东代表：
    作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规、《公司章程》、《独立
董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就 2018 年度履职情况汇报如下:
    一、出席会议情况
    2018 年，本人亲自出席了 9 次董事会会议，3 次股东大会，认真审阅了会议资料，积极
参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的
董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决
策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    二、发表独立董事意见情况
    1、2018 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议上，关于公司对外投资设立合资
公司事项、公司继续使用自有资金进行投资理财事项、修订公司章程事项发表独立意见；
    2、2018 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议上，关于公司聘任高管人员事
项发表独立意见；
    3、2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议上，关于公司 2018 年日常关
联交易预计、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、向银行
申请授信额度及办理银行保函、公司 2017 年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、
对公司董事、高管人员 2018 年年薪、公司延长使用自有资金进行投资理财期限、变更公司董
事会秘书及聘任副总经理事项发表独立意见；
    4、2018 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次次会议上，关于对公司对外投资参
与认购基金份额暨关联交易事项事前认可发表独立意见；
    5、2018 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第二十六次次会议上，关于对公司拟以不动产
抵押向银行申请贷款事项发表独立意见；
    6、2018 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十七次会议上，关于对公司变更公司经营
范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。
                                          1
    本人认为公司董事会 2018 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、到公司现场调研情况
    本人通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和
邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中
小股东的权益。
    2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认
真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
    3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所的有关法
律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权
益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
    2019 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，
履行独立董事义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通及现场调研工作，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。


                                                   独立董事（徐波）：
                                                           2019 年 3 月 27 日




                                         2