山东省章丘鼓风机股份有限公司
                        2019 年度独立董事述职报告
                                     （张宏）
各位股东及股东代表：
    我作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间
严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、
《独立董事制度》的规定，在 2019 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪
尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会
议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各
专门委员会委员的作用。现将 2019 年度我履行独立董事职责的情况述职如下：
    一、出席董事会及列席股东大会情况
    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公
司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理
化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2019 年，本人亲自
出席了 5 次董事会会议，3 次股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出
合理的意见，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    二、发表独立董事意见情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2019 年度经营活动情
况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表
了同意的独立意见，具体情况如下：
    1、2019 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次会议上，关于公司董事会换届选举
和公司第四届董事会独立董事津贴事项发表独立意见；
    2、2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议上，关于选举公司第四届董事会董
事长、副董事长，聘任总经理、高管、董事会秘书、公司 2019 年日常关联交易预计、续聘会
计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司 2018 年度利润分配预案、
对公司内部控制自我评价报告、对公司董事、高管人员 2019 年年薪、公司继续使用自有资金
进行投资理财期限事项发表独立意见；
    3、2019 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议上，关于对公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项发表独立意见；
    4、2019 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议上，关于公司 2019 年半年度关联
方资金往来及对外担保事项、变更公司经营范围及修订公司章程事项、公司会计政策变更事
项发表独立意见。
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    三、在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会。本人作为提名委员会委员、审计委员会主任委员，在 2019 年度主要履行以下职责：
    1、作为提名委员会委员，对董事、高级管理人员的任职资格及聘用进行了审议并发表意
见；
    2、作为审计委员会主任委员，全面了解公司的财务状况、关联交易情况、重要经营事项
等，对公司的内部控制、财务报告等相关事项进行了审阅，并发表审阅意见。
    四、在公司进行现场调研的情况
    在 2019 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公
司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了
独立董事职责。
    五、其他工作情况
    1、2019 年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
    2、2019 年任职期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、2019 年任职期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    2019 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董
事的独立性判断。2020 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。


                                                       独立董事：张 宏
                                                         2020 年 4 月 26 日




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