山东省章丘鼓风机股份有限公司
                          2019 年独立董事述职报告
                                   （董明晓）
各位股东及股东代表：
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司
独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2019 年的相关会议，对董事会的相关议案
发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现
将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
    一、2019 年出席董事会及股东大会情况
    2019 年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在 2019 年度召集和
召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程
序，合法有效，故 2019 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    2019 年，本人亲自出席了 5 次董事会会议，3 次股东大会，对各次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票，无缺席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    1、2019 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次会议上，关于公司董事会换届选举
和公司第四届董事会独立董事津贴事项发表独立意见；
    2、2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议上，关于选举公司第四届董事会董
事长、副董事长，聘任总经理、高管、董事会秘书、公司 2019 年日常关联交易预计、续聘会
计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、公司 2018 年度利润分配预案、
对公司内部控制自我评价报告、对公司董事、高管人员 2019 年年薪、公司继续使用自有资金
进行投资理财期限事项发表独立意见；
    3、2019 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议上，关于对公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项发表独立意见；
    4、2019 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议上，关于公司 2019 年半年度关联
方资金往来及对外担保事项、变更公司经营范围及修订公司章程事项、公司会计政策变更事
项发表独立意见。
    本人认为公司董事会 2019 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的
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程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产
经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调
查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过 10 天。及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核
查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习
相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
    五、对公司的建议
    作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意
见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对
公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继
续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内
控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严
谨”的值得投资者信赖的上市公司。
   以上为本人作为公司独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。




                                                   独立董事（董明晓）：
                                                          2020 年 4 月 26 日




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