山东省章丘鼓风机股份有限公司
                              2021 年独立董事述职报告
                                        （董明晓）
各位股东及股东代表：
       作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2021 年
度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法
律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的工作职责，出席相
关会议，审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的工
作情况报告如下：
       一、出席公司会议情况
       2021 年度，公司共召开董事会会议 5 次，本人出席会议情况如下：
                                   独立董事出席董事会情况
       独立董事    本报告期应参                 委托出席                  是否连续两次未
                                     出席次数                  缺席次数
         姓名      加董事会次数                     次数                   亲自参加会议
        董明晓                 5            5              0          0                   否
          列席股东大会次数                                                                 2
       公司董事会的召集、召开符合法定程序，审议事项均履行了相关程序，合法有效。本人
对提交董事会的全部议案经过认真审议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。
       二、发表独立意见和事前认可意见情况
       2021 年，我本着对公司和全体股东负责的态度，独立、谨慎、公正地对公司下列有关事
项发表了独立意见和事前认可意见，并出具了书面意见：
                                                                                     发表独立
序号      发表独立意见时间                      发表独立意见事项
                                                                                     意见类型
                              关于对公司 2021 年度日常关联交易事前认可的独立
                                                                                     事前认可
                              意见
         2021 年 3 月 31 日第 关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占
 1        四届董事会第九次    用的独立意见；关于对公司 2020 年度利润分配预案
                  会议        的独立意见；关于对公司 2021 年度日常关联交易预              同意
                              计的独立意见；关于对公司内部控制自我评价报告的
                              独立意见；关于对公司董事、高管人员 2021 年年薪

                                                1
                             的独立意见；关于公司继续使用自有闲置资金进行现
                             金管理的独立意见；关于《增补公司董事》事项的独
                             立意见；关于公司会计政策变更的独立意见

      2021 年 4 月 26 日第 关于对公司聘任 2021 年度会计师事务所事前认可的
                                                                              事前认可
2     四届董事会第十次       独立意见

             会议            关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的独立意见       同意

      2021 年 8 月 13 日第
                             关于公司 2021 年半年度关联方资金往来及对外担保
3     四届董事会第十一                                                          同意
                             事项的独立意见
            次会议
      2021 年 10 月 29 日    关于《变更公司财务总监》的独立意见；关于《增设
4     第四届董事会第十       联席董事长并选举联席董事长》的独立意见；关于修     同意
           二次会议          订《公司章程》事项的独立意见
      2021 年 12 月 27 日
                             关于《公司控股子公司对外增资》的独立意见；关于
5     第四届董事会第十                                                          同意
                             《公司向控股子公司提供财务资助》的独立意见
           三次会议
    三、董事会各专业委员会履职情况
    报告期内，作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召集相关会议，对相关
职位薪酬与考核等事项进行审议，制定董监高 2021 年年薪标准事项，作为审计委员会委员，
积极参加审计委员会会议，对公司审计部提交的工作计划和报告、公司财务报告、变更财务
总监以及续聘会计师事务所等事项进行了审议。
    本人按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过
程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者
的利益。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人多次对公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部
控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；同时通过电话、邮件等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事
项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展
战略与规划提出建议。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事，我本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司动态，认真履
行独立董事的职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。
    1、关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
                                              2
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定履行信息披露义务，
保障投资者的知情权，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
       2、充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，积极参与董事会会议各项议题的讨论和审议，并利用自己的专业知识提出合理化建
议，做出独立、公正的判断，审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，客观发表自
己的意见和观点，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
       3、为提高保护公司利益和股东合法权益的自身能力，本人注重学习中国证监会及深圳证
券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，为公司的风险防范和规范运作
提供更好的意见和建议。
       六、其他事项
       1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
       2、报告期内，没有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
       3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       2022 年度，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内诚信、勤勉、
尽责地履行职责，为公司发展提供更多有建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则，积
极参与董事会决策并发表独立意见，促使公司持续健康发展，维护公司和全体股东的合法权
益。




                                                      独立董事（董明晓）：
                                                             2022 年 3 月 29 日




                                            3