证券代码：002598               证券简称：山东章鼓                公告编号：2022015



                     山东省章丘鼓风机股份有限公司
                        关于董事会换届选举的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会任
期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》《董事会议
事规则》等有关规定，公司董事会进行换届选举。2022 年 3 月 29 日公司召开了第四届董事
会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举及提名非独立董事》的议案、关于
《公司董事会换届选举及提名独立董事》的议案和关于《公司第五届董事会独立董事津贴》
的议案。
    公司第五届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 10 名，独立董事 5 名。经公司董
事会提名委员会审核，公司董事会提名方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、
王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生为第五届董
事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名万熠先生、李华女士、孙
杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详
见附件）。
    上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人万熠先
生、孙杰先生、许崇海先生尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；李华女士、梁兰锋先生均已取得独立
董事资格证书，其中李华女士为会计专业人士。并拟以每人每年税前 5 万元人民币向第五届
董事会独立董事支付独立董事津贴。第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选
人的事项均发表了同意的独立意见。
                                         1
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议
案需提交至公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董
事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    公司向第四届董事会各位董事在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声
明：公司第五届董事会候选人名单中，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理
人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公
司和股东利益的行为。
    特此公告。




                                            山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日




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附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
    方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工学学士学

位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。

现任山东章鼓党委书记、董事长、法定代表人；参股公司丰晃铸造的董事长、法定代表人；参股公司章晃

机械的董事长兼总经理、法定代表人；全资子公司美国风神公司的执行董事；控股子公司节能环保的董事

长、法定代表人。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    方润刚先生持有山东章鼓股份 33,710,350 股，占公司总股本的 10.80%；与公司联席董事长方树鹏先

生为父子关系；除此之外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间均不存在关联关系。方润刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。方润刚先生最近三年内未受到中国证监会

行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章

程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士,

济南市人大代表，济南市青年民营企业家商会理事会副会长,拥有四项专利，其中一项发明专利。2009 年

7 月进入公司，曾任山东章鼓厂长助理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副董事长、财务总监。现

任山东章鼓党委副书记、联席董事长；全资子公司章鼓瑞益的董事长、法定代表人；全资子公司绣源环保

的董事长、法定代表人；全资子公司安德光电的执行董事兼总经理、法定代表人；控股子公司金川章鼓的

董事长、法定代表人；控股子公司章鼓耐研的董事；控股子公司协同水处理的董事；控股子公司章鼓力魄

锐的董事；参股公司凯丽瑞奕的董事；参股公司艾诺冈的执行董事兼总经理、法定代表人；参股公司微鲸

环境的董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    方树鹏先生持有山东章鼓股份 553,500 股，占公司总股本的 0.18%；与公司股东、董事长方润刚先生

为父子关系（方润刚先生持有公司股份 33,710,350 股，占公司总股本的 10.80%）；除此之外，与本公司的

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

方树鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满情形。方树鹏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公

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开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也

不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法

院网查询，亦不属于失信被执行人。

    逯光玖先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，2016 年 5 月进入济南市章丘区公

有资产经营有限公司，现任济南市章丘区公有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同晟

融资担保有限公司法定代表人、董事兼总经理；同晟普惠科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；

华电章丘发电有限公司副董事长；济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐火材料有限公

司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德冶金石灰石有限公司董事。除此以外最

近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    逯光玖先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。逯光玖先生最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，中共党员，中专学历。1981 年 12

月进入公司，曾任山东章鼓鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械

厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理；控股子公司章鼓耐研的董事。除此以外牛余升先生最近五年没有

在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    牛余升先生持有山东章鼓股份 3,182,500 股，占公司总股本的 1.02%，与本公司或本公司的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。牛余升先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满情形。牛余升先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

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查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存

在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网

查询，亦不属于失信被执行人。

    王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1995 年 9

月进入公司，历任山东章鼓供应中心主任、办公室主任、销售公司总经理职务。现任山东章鼓董事、副总

经理；全资子公司章鼓瑞益的董事；全资子公司绣源环保的董事；控股子公司协同水处理的董事长、法定

代表人；参股公司力脉环保的董事；参股公司微鲸环境的法定代表人、董事长兼经理。除此以外最近五年

没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    王崇璞先生持有山东章鼓股份 4,101,700 股，占公司总股本的 1.31%，与本公司或本公司的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。王崇璞先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满情形。王崇璞先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存

在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网

查询，亦不属于失信被执行人。

    刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，学士学位。1993 年 7

月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师；透平公司经理。现任山

东章鼓董事、副总经理、技术总监；全资子公司章鼓瑞益的董事兼总经理；全资子公司绣源环保的董事；

控股子公司章鼓力魄锐的董事；参股公司翔瑞智装及凯丽瑞奕的董事；兼任鼓风机创新研究院院长。除此

以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    刘士华先生持有山东章鼓股份 50,900 股，占公司总股本的 0.0163%，与本公司或本公司的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘士华先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满情形。刘士华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

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查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存

在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网

查询，亦不属于失信被执行人。

    张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，中共党员，本科学历，学士学

位。2002 年 7 月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂

长；现任山东章鼓董事、副总经理；全资子公司章鼓瑞益的董事；全资子公司绣源环保的董事；控股子公

司金川章鼓的董事；参股公司拓道新材的董事；控股子公司章鼓耐研的董事长兼总经理、法定代表人。除

此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    张迎启先生持有山东章鼓股份 61,000 股，占公司总股本的 0.0195%，与本公司或本公司的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。张迎启先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满情形。张迎启先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存

在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网

查询，亦不属于失信被执行人。

    杨彦文先生：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于中国石油大学应

用化学专业，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于石家庄焦化厂，任技术员；2001 年 11

月至 2015 年 12 月，就职于石家庄开发区德赛化工有限公司，任董事长兼总经理；2015 年 12 月至 2018 年

6 月，就职于河北协同环保科技股份有限公司，任董事长兼总经理；现任河北协同环保科技股份有限公司

及协同水处理的董事。

    杨彦文先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。杨彦文先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。杨彦文先生最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未

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受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    柏泽魁先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，中共党员，大专学历。1994 年 8

月至今一直在山东章鼓工作。历任公司销售石家庄办事处经理、新产品市场开发部经理、市场部经理、销

售公司副经理。现任公司副总经理；控股子公司章鼓力魄锐的法定代表人、总经理；参股公司章鼓高孚的

董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    柏泽魁先生持有山东章鼓股份 76,000 股，占公司总股本的 0.0244%，与本公司或本公司的其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。柏泽魁先

生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满情形。柏泽魁先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存

在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网

查询，亦不属于失信被执行人。

    袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。

2001 年 7 月进入公司，2001 年 7 月至 2007 年 10 月在公司鼓风机研究所工作。2007 年 10 月至 2010 年 5

月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办公室主任、公司董事。现任公司副

总经理；控股子公司章鼓力魄锐的董事；参股公司章鼓高孚的董事兼总经理。袭吉祥先生除担任公司董事

以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    袭吉祥先生持有山东章鼓股份 51,000 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司或本公司的其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。袭吉祥先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未

届满情形。袭吉祥先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、

                                                 7
高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，

亦不属于失信被执行人。




                                             8
附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历
    万熠先生： 男，中国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，工学博士、山东大学机械工程学院

教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，历任讲师、副教

授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，社会兼职有山东省首届学科评议

组和专业学位研究生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。

    万熠先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。万熠先生不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。万熠先生最近三年内未受

到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条

所规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民

法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    李华女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，经济学博士、应用经济学博士后，

山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。1998 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，历任讲师、

副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，财政学系主任、山东大学税务经

济研究中心主任，社会兼职有中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究会学术委员，全

国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委员会秘书长，济南市税务学会

副会长。兼任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。李华女士于 2020 年 4 月参加了上海证券交易所

组织的上市公司独立董事资格培训和科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格

证书。

    李华女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。李华女士不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李华女士最近三年内未受

到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板

                                               9
上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条

所规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民

法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    孙杰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教

授，博士生导师。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原莱阳化工厂（现华源莱动）工作，曾任车间副主任；1993

年 11 月至 2004.3 工作与莱阳农学院（现青岛农业大学），历任讲师、副教授；2004.3 至今在山东大学机

械工程学院工作，曾任副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，山东

大学航空构件制造技术及装备研究中心主任，济南市泉城产业领域人才。社会兼职有国防科技工业树脂基

结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、中国机械工程协会高级会员、中国

复合材料协会高级会员。

    孙杰先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。孙杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。孙杰先生最近三年内未受

到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条

所规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民

法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    许崇海先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程

学部教授，山东大学博士生导师。1999 年 4 月至今在齐鲁工业大学工作，先后获评讲师、副教授、教授，

历任教研室副主任、主任、教务处副处长、研究生处处长、教务处处长、机械与汽车工程学院院长、山东

省机械设计研究院院长。现任齐鲁工业大学机械工程学部主任、机械工程学院院长、山东省机械设计研究

院院长。荣获教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省自然科学

杰出青年基金获得者，山东省教学名师，山东省优秀研究生指导教师，山东省优秀青年知识分子。社会兼

职有中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事、副秘书长，中国机械工程学会

生产工程分会切削专业委员会委员，山东机械工程学会常务理事，济南市党外知识分子联谊会副会长。第

十四、十五届济南市政协委员，第九、十届长清区政协委员。

    许崇海先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

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分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。许崇海先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。许崇海先生最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及第 3.5.4

条所规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人

民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

    梁兰锋先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公

司助理工程师，山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高

级市场经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理。现任招商证券山东分公司机构业务经

理兼工会主席，兼任中国证券业协会调解员、山东民和牧业股份有限公司独立董事、山东索力得焊材股份

有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事。梁兰锋先生于 2019 年 3 月参加了深圳证券交

易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会

认可的独立董事资格证书。

    梁兰锋先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。梁兰锋先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。梁兰锋先生最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及第 3.5.4

条所规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人

民法院网查询，亦不属于失信被执行人。




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