证券代码：002598                证券简称：山东章鼓               公告编号：2023001



                             山东省章丘鼓风机股份有限公司

                 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。


    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“山东章鼓”）于 2022
 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
 的通知公告》（公告编号：2022055），现就上述公告相关事项补充说明如下：
    补充内容：
     二、会议审议事项
     1、审议事项：
                                本次股东大会提案名称及编码表

                                                                              备注

                                                                             该列打勾
提案编码                              提案名称
                                                                         的栏目可以投
                                                                               票

  100                    总议案：除累计投票提案外的所有提案                    √

非累计投票提案

  1.00      关于《修订<公司章程>的议案》                                       √


  2.00      关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》                   √


  3.00      关于《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》                       √


  3.01      发行证券的种类                                                     √


  3.02      发行规模                                                           √



                                           1
3.03   票面金额和发行价格                                           √


3.04   可转债存续期限                                               √


3.05   债券利率                                                     √


3.06   还本付息的期限和方式                                         √


3.07   转股期限                                                     √


3.08   转股价格的确定及调整                                         √


3.09   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法             √


3.10   转股价格的向下修正条款                                       √


3.11   赎回条款                                                     √


3.12   回售条款                                                     √


3.13   转股后的股利分配                                             √


3.14   发行方式及发行对象                                           √


3.15   向原股东配售的安排                                           √


3.16   债券持有人会议相关事项                                       √


3.17   本次募集资金用途                                             √


3.18   募集资金管理及专项存储账户                                   √


3.19   担保事项                                                     √


3.20   评级事项                                                     √


3.21   本次发行方案的有效期                                         √


4.00   关于《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》                 √

       关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
5.00                                                                √
       告的议案》

6.00   关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》           √
                                     2
7.00     关于《制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》                 √

         关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施
8.00                                                                          √
         和相关主体承诺的议案》

9.00     关于《公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》           √

         关于《公司就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区公有资产经
10.00                                                                         √
         营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的议案》

11.00    关于《修订公司<募集资金管理制度>的议案》                             √

         关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可
12.00                                                                         √
         转换公司债券具体事宜的议案》
    本次股东大会共审议 12 项提案，根据《公司章程》规定，议案 3 需逐项表决，议案 1-12
均属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
    除以上补充外，原公告其余内容不变。请广大投资者以 2023 年 1 月 4 日在中国证监会指
定信息披露网站发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2023002）（补充后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。
    特此公告。




                                                山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

                                                         2023 年 1 月 4 日




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