证券代码：002598                  证券简称：山东章鼓            公告编号：2023028

                        山东省章丘鼓风机股份有限公司
                       第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023
年 4 月 6 日下午 17 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 3 月 28 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议
案：
       一、审议通过关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公
司 2022 年度股东大会审议。
       《公司 2022 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
       二、审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司
2022 年度股东大会审议。
       表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
       三、审议通过关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。
       经审核，公司监事会认为：公司 2022 年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其
配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
   《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2023023）将刊登在 2023 年 4 月 8 日的
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
       四、审议通过关于《续聘公司 2023 年度会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交
公司 2022 年度股东大会审议。
       经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任 2022 年度审计机构期
                                             1
间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘
请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，负
责公司 2023 年度财务审计和内控审计。同意公司董事会作出的续聘决议。
    《续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023024）将刊登在 2023 年 4
月 8 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    五、审议通过关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交
公司 2022 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协
商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市
场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事
会对公司上述关联交易无异议。
    《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023025）将刊登在 2023 年 4
月 8 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    六、审议通过关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司
2022 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    七、审议通过关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公
司 2022 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年
年度报告摘要》同时登载于 2023 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    特此公告。
                                               山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 8 日
                                          2