山东省章丘鼓风机股份有限公司
                           2022 年 1-4 月独立董事述职报告
                                         （张宏）
各位股东及股东代表：
       本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市
公司独立董事规则》，本人连续担任公司独立董事 6 年期已于报告期内届满，2022 年 1-4 月，
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等的规定和要求，在 2022 年
度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对公司重要
事项发表了独立意见及事前认可意见，为公司科学决策和规范运作提供意见和建议，切实维
护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况述职如下：
       一、2022 年度出席公司会议情况
       本人认为，2022 年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经
营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本
人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审议后，均投了赞
成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
       报告期内本人出席董事会的情况如下：
                                    独立董事出席董事会情况
       独立董事     本报告期应参               委托出席                  是否连续两次未
                                    出席次数                  缺席次数
         姓名       加董事会次数                   次数                   亲自参加会议
         张宏                   1          1              0          0               否
          列席股东大会次数                                                               1
       二、发表独立意见的情况
       作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，
在 2022 年度，对相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积极的作用，具体情况如下：
                                                                                    发表独立
序号      发表独立意见时间                     发表独立意见事项
                                                                                    意见类型
         2022 年 3 月 29 日第 ①关于对公司 2022 年度日常关联交易预计事项事前
 1        四届董事会第十四    认可的独立意见；②关于对公司续聘 2022 年度会计        事前认可
                  次会议      师事务所事项事前认可的独立意见。
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                         ① 关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资
                            金占用的独立意见；②关于续聘公司 2022 年度会
                            计师事务所的独立意见；③关于对公司 2021 年度
                            利润分配预案的独立意见；④关于对公司 2022 年
                            度日常关联交易预计的独立意见；⑤关于对公司
                            内部控制自我评价报告的独立意见；⑥关于对公
                            司董事、高管人员 2022 年年薪的独立意见；⑦关
                                                                            同意
                            于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
                            报计划事项的独立意见；⑧关于变更公司经营范
                            围及修订公司章程事项的独立意见；⑨关于公司
                            董事会换届选举及提名非独立董事事项的独立意
                            见；⑩关于公司董事会换届选举及提名独立董事
                            事项的独立意见；关于公司第五届董事会独立
                            董事津贴事项的独立意见。
    三、任职董事会专门委员会履职情况
    任期内，本人作为审计委员会主任委员，负责召开相关会议，对公司定期报告进行审核，
审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结并对续聘会
计师事务所事项以提出建议及意见，并对有关会计师事务所相关事项进行说明。本人作为提
名委员会委员，对公司相关事项进行了核查，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提
出合理化建议。
    四、现场考察情况
    2022 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制
及财务管理等状况，针对公司发展战略、加强内部控制、提高理财收益等方面，从专业角度
提出建议；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的决策和进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对
公司可能产生的影响，及时对公司未来发展战略与规划提出建议，切实履行了独立董事应尽
的职责。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （1）有效履行独立董事职责作为公司独立董事，本人切实履行独立董事职责。积极参与
董事会、各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审
议事项进行认真研究，分析可能产生的风险，作出独立、客观、公正的判断，审慎地行使表
决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

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    （2）持续监督公司信息披露工作本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，
对公司 2022 年度信息披露情况进行监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公
司信息披露的真实、准确、完整。
    （3）加强自身学习，提高履职能力本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交
易所发布的相关文件，加深对规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规
的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，
并促进公司进一步规范运作。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
    报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，不存在妨碍独立性
的情形发生。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进
一步说明的信息及时进行了补充或解释。最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员给予
的积极配合和支持！




                                                  独立董事（张宏）：
                                                          2023 年 4 月 6 日




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