证券代码：002604         证券简称：*ST龙力        公告编号：2019-015



              山东龙力生物科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式：2019年4月7日以专人、邮件和电话方式送达。

    2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月8日上午在公司研究院302会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王

奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

    4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

    1. 审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供财务报表审
计等业务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2019 年 4 月 25 日（星期四）召开 2019 年第一次临时

股东大会，审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》将于 2019 年 4 月 10

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、备查文件

    《公司第四届董事会第三次会议决议》

    特此公告。




                                       山东龙力生物科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇一九年四月九日