证券代码：002604         证券简称：*ST龙力        公告编号：2019-023



                山东龙力生物科技股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决

的方式召开

    2、 现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）14:30

    3、 现场会议地点：山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米

路东（便民服务中心楼后）

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 主持人：公司董事长程少博因工作另有安排未能出席，董事会半

数以上董事推举董事孔令军先生主持了本次会议。

    6、 本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日

    7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规和规范性文件的规定。
    8、 会议的出席情况：

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共51人，代表公司有表决权

股份172,676,274股，占公司股份总数的28.8004%。其中，现场出席本次股

东大会的股东及股东授权代表15人，代表公司有表决权股份109,510,856股，

占公司股份总数的18.2652%；通过网络参加股东大会并投票的股东36人，

代表公司有表决权股份63,165,418股，占公司股份总数的10.5353%。

    9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本

次股东大会。

    二、 议案的审议和表决情况

    参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网

络投票表决的方式审议通过了以下议案：
    《关于聘任2018年度审计机构的议案》
   总表决情况：

   同意 171,712,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4418%；反对

943,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5466%；弃权 20,000 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0116%，通过。

   中小股东总表决情况：

    同意1,526,299股，占出席会议中小股东所持股份的61.2947％；反对

943,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.9021％；弃权20,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8032％。

    三、 律师出具的法律意见

    1、 律师事务所：北京市国枫律师事务所

    2、 见证律师姓名：刘斯亮、徐明

    3、 结论性意见：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、

规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、 备查文件

    1、《公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

    2、《北京市国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2019

年第一次临时股东大会的法律意见》



    特此公告。




                                    山东龙力生物科技股份有限公司

                                                  董事会
                                      二〇一九年四月二十五日