证券代码：002604         证券简称：*ST龙力           公告编号：2019-022

                 山东龙力生物科技股份有限公司

                 关于公司、董事长、董事会秘书

          收到山东证监局行政监管措施决定书的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2019

年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）

下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2019]19 号）、《关于对程少

博、高立娟采取出具警示函措施的决定》[2019]20 号）以下简称“《决定书》”），

现将有关情况公告如下：

    一、《决定书》 的主要内容

    1、公司：

    经查，你公司在 2017 年度股东大会中审议了《关于选举公司第四届董事

会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司

第四届监事会监事的议案》，你公司 2017 年度股东大会通知中未披露上述议案

中董事、监事候选人持有公司股票的数量；你公司在《2017 年度股东大会决议

公告》中，未对中小投资者选举公司董事、监事议案的投票表决情况进行披露。

    你公司上述行为违反了《上市公司股东大会规则》第十七条、第三十一条

和《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。根据《上市公司信息披露管
理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你

公司应在收到本监管措施后 2 个工作日内补充披露相关信息并向我局提交书面

报告，你公司应提高公司治理水平，采取有效措施保障信息披露质量。

       如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证

券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起 6 个月内向

有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执

行。

       2、程少博、高立娟：

       经查，你公司在 2017 年度股东大会中审议了《关于选举公司第四届董事

会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司

第四届监事会监事的议案》，公司 2017 年度股东大会通知中未披露上述议案中

董事、监事候选人持有公司股票的数量；公司在《2017 年度股东大会决议公告》

中，未对中小投资者选举公司董事、监事议案的投票表决情况进行披露。

       公司上述行为违反了《上市公司股东大会规则》第十七条、第三十一条和

《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。你们作为公司的董事长、董事

会秘书未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十

八条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规

定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。你们应引以为戒，加强法律

法规学习，纠正违规行为，杜绝类似行为再次发生，保障公司信息披露质量。

       如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证

券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起 6 个月内向

有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执

行。
   二、整改措施

    公司根据《决定书》的要求，对公司 2017 年度股东大会的相关事项进行

补充披露，详见 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2017 年度

股东大会相关事项的补充公告》（公告编号 2019-021）。

    公司将以此为戒，积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加

强对相关法律、法规的学习和理解，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，

不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，

促进公司健康、稳定、持续发展。

   三、备查文件

   《关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2019]19号）

   《关于对程少博、高立娟采取出具警示函措施的决定》（[2019]20号）



   特此公告。




                                         山东龙力生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                          二〇一九年四月二十五日