证券代码：002604         证券简称：*ST龙力      公告编号：2019-060



              山东龙力生物科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式：2019年8月22日以专人、邮件和电话方式送达。

    2.会议召开时间、地点和方式：2019年8月29日上午在公司研究院302

会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王

奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议）。

    4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

    1. 审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

    结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制

了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。

    本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：
认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度财务数据真实性。
    本项议案独立董事逄曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为

独立董事，无法判断2019年半年度财务数据的真实性。

    《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司 2019 年半年度募

集资金存放与使用情况出具了专项报告。
    表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。

    本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：

认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用
情况的真实性。

    本项议案独立董事逄曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为

独立董事，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。
    《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年

8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

    《公司第四届董事会第六次会议决议》

    特此公告。
                                       山东龙力生物科技股份有限公司

                                                   董事会

                                          二〇一九年八月二十九日