姚记扑克：关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告2018-12-08
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-098
上海姚记扑克股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四
届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司
章程的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司经营范围变更情况
公司经营范围原为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产
品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、
零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术
除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒
体发布广告，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
变更为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的
出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及
技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），
经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广
告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司章程修订情况
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及上述公司经营范围变更情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
条文 现行条款 修订后条款
第十三 经依法登记，公司的经营范围是：扑 经依法登记，公司的经营范围是：
条 克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本 扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，
企业自产产品及技术的出口业务，经营本 经营本企业自产产品及技术的出口业
企业生产、科研所需原辅料、机械设备、 务，经营本企业生产、科研所需原辅
仪器仪表、零配件及技术的进出口业务 料、机械设备、仪器仪表、零配件及
（国家限定公司经营和国家禁止进出口 技术的进出口业务（国家限定公司经
的商品及技术除外），经营进料加工及“三 营和国家禁止进出口的商品及技术除
来一补”业务，设计、制作各类广告，利 外），经营进料加工及“三来一补”
用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【依 业务，设计、制作各类广告，利用自
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 有媒体发布广告，自有房屋租赁，投
可开展经营活动】 资管理，咨询服务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
第二十 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法
二条 行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的
购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他
合并； 公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东大会作出的公司 或者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的
股份的。 公司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买卖本公 司收购其股份的；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十 公司收购本公司股份, 可以选择下列 公司收购本公司股份，可以选择
三条 方式之一进行： 下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易
(二) 要约方式； 方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。 （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方
式。
公司因本章程第二十二条第（三）
项、第（五）项和第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中竞价交易方式进行。
第二十 公司因本章程第二十二条第（一）项 公司因本章程第二十二条第（一）
四条 至第（三）项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公
应当经股东大会决议。公司依照第二十二 司股份的，应当经股东大会决议；公
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 司因本章程第二十二条第（三）项、
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 第（五）项、第（六）项规定的情形
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 收购本公司股份的，经三分之二以上
应当在 6 个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第（三）项规定 公司依照本章程第二十二条规定
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 收购本公司股份后，属于第（一）项
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 销；属于第（二）项、第（四）项情
应当在一年内转让给职工。 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
一十条 (一) 召集股东大会, 并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东
告工作； 大会报告工作；
(二) 执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投
案； 资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算
决算方案； 方案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案
补亏损方案； 和弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注
本、发行债券或其他证券及上市方案； 册资本、发行债券或其他证券及上市
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司 方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 （七）拟订公司重大收购或者合
式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方
(八) 在股东大会授权范围内, 决定公 案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）拟定须由股东大会决议的
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 收购本公司股份方案；
项； （九）对因本章程第二十二条第
(九) 决定公司内部管理机构的设置； （三）项、第（五）项、第（六）项
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事 规定的情形收购本公司股份方案作出
会秘书； 根据总经理的提名, 聘任或者解 决议；
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 （十）在股东大会授权范围内，
人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定公司对外投资、收购出售资产、
(十一)制订公司的基本管理制度； 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
(十二)制订本章程的修改方案； 关联交易等事项；
(十三)管理公司信息披露事项； （十一）决定公司内部管理机构
(十四)向股东大会提请聘请或更换为 的设置；
公司审计的会计师事务所； （十二）聘任或者解聘公司总经
(十五)听取公司总经理的工作汇报并 理、董事会秘书；根据总经理的提名，
检查总经理的工作； 聘任或者解聘公司副总经理、财务负
(十六)法律、行政法规、部门规章或 责人等高级管理人员，并决定其报酬
本章程及股东大会授予的其他职权。 事项和奖惩事项；
超过股东大会授权范围的事项, 应当 （十三）制订公司的基本管理制
提交股东大会审议。 度；
（十四）制订本章程的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或
更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作
汇报并检查总经理的工作；
（十八）法律、行政法规、部门
规章或本章程及股东大会授予的其他
职权。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
除修改的条款外，其他条款保持不变。本次修改后的《公司章程》上述内容以
工商登记机关核准的内容为准。
上述变更，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并以特别决议通
过。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年12月7日
