证券代码：002605             证券简称：姚记扑克             公告编号：2018-100

                        上海姚记扑克股份有限公司

              关于召开2018年第四次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，
公司决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司董事会认为，本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 24 日下午 2:30
       （2）网络投票时间： 2018 年 12 月 23 日—2018 年 12 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月
24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 期
间的任意时间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。
同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
       6．会议的股权登记日：2018年12月17日。
    7．出席对象：
    （1）截至 2018 年 12 月 17 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
    二、会议审议事项
    1. 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    2. 《关于增补董事的议案》
    上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
    以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容详见公司指定的
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），现提交股东大会审议。。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。


    三、提案编码
    表一:
                                                                    备注
    提案编码               提案名称                           该列打勾的栏
                                                                目可以投票
非累积投票提案
      1.00       《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议        √

                 案》
     2.00        《关于增补董事的议案》                            √



    四、会议登记方法
    1、登记时间： 2018年12年18日9:00-12：00    13:00-17;00
     2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
    3、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
   （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本
人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
    应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出
席股东大会的有关要求。
   4、会议联系方式
   （1）姓名：卞大云     檀毅飞   田蔚
   （2）联系电话：021-69595008
   （3）传 真：021-69595008
   （4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
   5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
   6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 7 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1.投票代码：362605
    2.投票简称：姚记投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                                     授权委托书
       本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托              （先
 生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第四次临时股东
 大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本
 公司/本人承担。

                                                  备注
                                                              同    反    弃      回
提案编码              提案名称
                                              该列打勾的栏    意    对    权      避
                                                目可以投票
非累积投
票提案
            《 关于增加公司经营范围暨修订<
1.00                                               √
            公司章程>的议案》
2.00        《关于增补董事的议案》                 √


       在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，
 做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。
 委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：
 委托人持股数：
 受托人签名：
 受托人身份证号号：
 委托日期：
 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
 2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                         上海姚记扑克股份有限公司

                2018 年第四次临时股东大会现场参会股东登记表




  姓名或名称                        身份证号码



   股东账号                          持股数量



   联系电话                          电子邮箱



   联系地址                            邮编



 是否本人参会                          备注