证券代码：002605        证券简称：姚记扑克        公告编号：2019-001



                     上海姚记扑克股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 8 日以电话、
电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十
二次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的
通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通
过了以下决议：
    一、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司（含子公司）拟向相关银行申请总额为 1.6 亿元人民币综合授信额
度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限两年。




                                         上海姚记扑克股份有限公司董事会

                                                     2019 年 1 月 14 日




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