上海姚记扑克股份有限公司四届二十四次董事会文件               独立董事意见


                上海姚记扑克股份有限公司
    独立董事关于四届二十四次董事会相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会的独立董事，现就公司四届二十四次董事会会议审议的以下事项发表

独立意见如下：

一、 关于调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的独立意见

    经审核，公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《关于修改<中
华人民共和国公司法>的决定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以

及中国证监会、深圳证券交易所的配套规则，结合公司实际情况对回购股份事项做

出的调整，有利于维护公司价值及股东权益。本次调整回购股份的事项符合相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司本次调整回购股份事项。




    特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司四届二十四次董事会文件          独立董事意见



上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：



    殷建军                       阮永平          潘斌




                                                  2019 年 3 月 19 日