证券代码：002605           证券简称：姚记科技             公告编号：2020-072


                     上海姚记科技股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
       上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 18 日在公
司 2019 年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第五届董
事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
       本次会议于 2020 年 5 月 18 日公司 2019 年度股东大会结束后，以现场会议

方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司
部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举
董事姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、    审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同

        意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
            同意选举姚朔斌先生为董事长、姚硕榆先生为副董事长，任期三年，
        与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
        网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
        证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会

        完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
        的公告》。


二、    审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会
        委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

            同意选举姚朔斌先生、唐霞芝女士、卞大云先生、李世刚先生和陈琳
        先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。
            同意选举唐松莲女士、姚硕榆先生和李世刚先生为董事会审计委员会
       委员，其中唐松莲女士为审计委员会主任委员。
           同意选举李世刚先生、陈琳先生和卞大云先生为董事会提名委员会委
       员，其中李世刚先生为提名委员会主任委员。

           同意选举陈琳先生、姚硕榆先生和唐松莲女士为董事会薪酬委员会委
       员，其中陈琳先生为薪酬委员会主任委员。
           以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。
           具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
       （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

       券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完
       成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的
       公告》。


三、   审议通过了《关于公司第五届董事会聘任总经理的议案》，同意 7 票，反

       对 0 票，弃权 0 票。
           同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会
       任期一致。
           独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息
       披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证

       券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于
       董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人
       和证券事务代表的公告》。


四、   审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，

       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           同意聘任姚硕榆先生、梁美锋女士、卞大云先生为公司副总经理。
           同意聘任梁美锋女士为公司财务总监。
           以上人员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。
           独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息

       披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
       券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于
       董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人
       和证券事务代表的公告》。


五、   审议通过了《关于公司第五届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，
       反对 0 票，弃权 0 票。
           同意聘任卞大云先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董
       事会任期一致。

           独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息
       披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
       券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于
       董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人
       和证券事务代表的公告》。


六、   审议通过了《关于公司第五届董事会聘任内部审计部门负责人的议案 》，
       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           同意聘任陈磊女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第五届
       董事会 任期 一致 。具 体内 容详 见公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯网

       （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
       券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完
       成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的
       公告》。


七、   审议通过了《关于公司第五届董事会聘任证券事务代表的议案》，同意 7
       票，反对 0 票，弃权 0 票。
           同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届
       董事会 任期 一致 。具 体内 容详 见公 司指 定信 息披 露网 站巨 潮资 讯网
       （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

       券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完
       成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的
       公告》。


八、   备查文件
       1、公司第五届董事会第一次会议决议
       2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   特此公告！




                                    上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 18 日