证券代码：002605            证券简称：姚记科技              公告编号：2020-074



                     上海姚记科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 18 日在公司
2019 年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第五届监事会第一
次会议的通知”，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
    公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日以现场表决方式在公司

会议室举行，目前监事会共有 3 名监事，参会监事 2 名，监事王琴芳因私事无法
出席现场会议，委托监事卞国华代为投票表决。会议由与会监事推举卞国华先生
主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并
通过了如下事项：

    一、    审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举王琴芳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监
事 会 任 期 一 致 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。


    特此公告！




                                              上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                               2020 年 5 月 18 日