证券代码：002605          证券简称：姚记科技        公告编号：2020-144



                    上海姚记科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2020 年月 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020 年 10
月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级
管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体
董事审议和表决，通过了以下决议：

    1、审议并通过了《2020 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票，回避 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》披露的公司《2020

年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》。

    2、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提

供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）为满足其

运营发展周转所需流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设

银行”）兰溪支行申请合计6,000万元的综合授信额度（含前次5000万元授信和

担保额度），授信期限三年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。

公司为支持控股子公司万盛达的经营发展，拟为其本次向建设银行申请的综合授

信额度提供担保。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关

于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。



    二、 备查文件

      1、公司第五届董事会第十一次会议决议


    特此公告。




                                            上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日




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