上海姚记科技股份有限公司第五届第十六次董事会文件                独立董事意见


                 上海姚记科技股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海姚记科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，现对公司第五届董事会第十六次会议审议
的相关事项发表以下独立意见：
    一、关于开展外汇套期保值业务的议案的独立意见
    公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，在保证正
常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，
控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，
公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险
防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，确定了合理的会
计政策及会计核算具体原则。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是
可以控制的。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。




（以下无正文）
上海姚记科技股份有限公司第五届第十六次董事会文件          独立董事意见

上海姚记科技股份有限公司独立董事签字：




李世刚                       唐松莲                陈琳




                                                     2021 年 2 月 2 日