证券代码：002605          证券简称：姚记科技           公告编号：2021-017

                    上海姚记科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 1 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 2 月 2
日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理
人员、监事列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召
开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
    1、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提
供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟与中国光大银行股

份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签订《综合授信协议》（“借款合

同”），向光大银行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度。同时，姚记科

技、北京字跳网络技术有限公司（以下简称“字跳网络”）拟分别对芦鸣科技在借

款合同项下的若干支付义务承担一定比例的差额补足义务（以下简称“差额补足

义务”）。此外，为了支持芦鸣科技的业务顺利开展，姚记科技拟在前述交易中向

字跳网络为芦鸣科技承担的差额补足义务提供担保。上述保证方式为连带责任保

证，合计保证金额不超过 4,000 万元。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公

告》。
    2、审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。

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    为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期
保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，
维护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
同日披露的公司《外汇套期保值业务管理制度》。
    3、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 2,000 万美元或等值其他货币，额度
使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循
环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 2,000 万美元或等值其他货币。
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
    独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。



         二、备查文件

         1、公司第五届董事会第十六次会议决议

         2、独立董事会关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                            上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 2 日



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