证券代码：002605           证券简称：姚记科技        公告编号：2021-031

                    上海姚记科技股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开与表决情况
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2021 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 3 月
29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会
议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并
通过了如下议案：
    1、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担
保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为

满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不

存在损害公司及股东权益的情形。


    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第十七次会议决议


    特此公告。


                                          上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 29 日