证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-040
上海姚记科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 23 日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2021
年度审计机构。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机
构，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务
所协商确定 2021 年度相关审计费用。该所已连续 10 年为本公司提供年报审计服务，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有
较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供 2021 年报审计服务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
2020 年上市公
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股）
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
审计情况 涉及主要行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开 何时开始 近三年签署或复
何时成 何时开
始从事 为本公司 核上市公司审计
项目组成员 姓名 为注册 始在本
上市公 提供审计 报告情况
会计师 所执业
司审计 服务
2021 年，签署新安
股份、姚记科技等
上市公司 2020 年
度审计报告；2020
年，签署姚记科
技、春光科技等上
项目合伙人 梁志勇 2006 年 2004 年 2006 年 2008 年 市公司 2019 年度
审 计 报 告 ； 2019
年，签署春光科
技、东南网架、赛
托生物等上市公
司 2018 年度审计
报告。
2021 年，签署新安
股份、姚记科技等
签字注册会 上市公司 2020 年
梁志勇 2006 年 2004 年 2006 年 2008 年
计师 度审计报告；2020
年，签署姚记科
技、春光科技等上
市公司 2019 年度
审 计 报 告 ； 2019
年，签署春光科
技、东南网架、赛
托生物等上市公
司 2018 年度审计
报告。
2021 年，签署姚记
科技公司 2020 年
度审计报告；2020
年，签署姚记科技
谢争珍 2013 年 2011 年 2013 年 2018 年 公司 2019 年度审
计报告；2019 年，
签署姚记科技公
司 2018 年度审计
报告。
签署中新赛克、博
质量控制复
张骥 1997 年 1997 年 2015 年 杰股份等上市公
核人
司年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事
务所协商确定 2021 年度相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年为公司提供审计
服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，
具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关
联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十九
次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队
严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供
财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意将该事项提交公
司第五届董事会第十九次会议审议。
独立董事的独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计
团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，
并经事前认可，同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案提交股东大会审议。
3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十
八次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权
公司总经理根据审计业务的实际情况与天健事务所协商确定 2021 年度相关审计费
用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、备查文件
1． 公司第五届董事会第十九次会议决议
2． 公司第五届监事会第十八次会议决议
3． 审计委员会履职的证明文件
4． 独立董事关于公司第五届董事会第十九会议相关事项的事前认可和独立意
见
5． 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日