证券代码：002605         证券简称：姚记科技             公告编号：2021-062



                    上海姚记科技股份有限公司
              第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议
于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件、现场送达和传真等方式发出会议通知，2021 年
5 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，
会议由监事会主席王琴芳主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    1、审议并通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的

议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司本次注销部分 2020 年股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》

等相关法律、法规的要求及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》

的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的

情况，同意公司注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披

露的公司《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》。

    2、审议并通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权

第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0

票。

    经审核，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权

期行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，同意本次可行权的
激励对象在规定的行权期正常行权。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披

露的公司《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期

行权条件成就的公告》。



    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十次会议决议


      特此公告。




                                           上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                           2021 年 5 月 12 日