证券代码：002605          证券简称：姚记科技         公告编号：2021-064

                    上海姚记科技股份有限公司
                    2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00
    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
    3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4）会议召集人：公司董事会
    5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
    6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次年度股东大会的股东及股东代表 23 名，代表有表决权股份
155,713,720 股，占公司股份总数的 38.692148%，其中：参加现场会议的股东及
代表 13 名，代表有表决权股份 154,032,398 股，占公司股份总数的 38.274369%；
参加网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 1,681,322 股，占上市公司总股
份的 0.417779%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 15,993,584 股，占上市公司总
股份的 3.974127%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 14,312,262 股，
占上市公司总股份的 3.556348%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,681,322
股，占上市公司总股份的 0.417779%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    （一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    2、会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    3、会议审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    4、会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    5、会议审议通过了《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    6、会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    7、会议审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    8、会议审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案的议案》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    9、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案中，股东姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其合计所持
公司 139,282,736 股股份，不计入有表决权股份总数，参加会议有效表决权的股
数为 16,430,984 股。表决结果为:
    赞成: 15,255,162 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 92.843874%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.156126%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    10、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    赞 成 : 153,824,139 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.786503%；
    反对: 1,889,581 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,104,003 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
88.185381%；
    反 对 : 1,889,581 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
11.814619%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    11、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    赞 成 : 153,824,139 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.786503%；
    反对: 1,889,581 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,104,003 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
88.185381%；
    反 对 : 1,889,581 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
11.814619%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
    12、会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    赞 成 : 153,824,139 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.786503%；
    反对: 1,889,581 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.213497%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,104,003 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
88.185381%；
    反 对 : 1,889,581 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
11.814619%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    13、会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    参加表决的股数为 155,713,720 股，表决结果为:
    赞 成 : 154,537,898 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.244882%；
    反对: 1,175,822 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.755118%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 14,817,762 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
92.648164%；
    反 对 : 1,175,822 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
7.351836%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。




    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
3．深交所要求的其他文件


特此公告。




                                   上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                2021年5月18日