证券代码：002605             证券简称：姚记科技        公告编号：2021-065



                   上海姚记科技股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2021 年 5 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 5 月 25
日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人
员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，
通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部

分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董

事会认为，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股

票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 2

名激励对象合计解除限售 13.20 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于 2018 年股票期权与限

制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成

就的公告》。
二、备查文件

 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见


特此公告。




                                  上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 25 日