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姚记科技:GG1-2021-071-第五届董事会第二十三次会议决议公告2021-06-23  

                        证券代码:002605           证券简称:姚记科技           公告编号:2021-071


                上海姚记科技股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2021 年 6 月 22
日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,部分高级管理人
员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和
表决,通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行
权价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    因公司 2020 年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及
公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,董事会对 2018 年股票期权与限制性股
票激励计划中股票期权的行权价格进行了调整,其中首次授予的股票期权的行权
价格由每股 8.70 元调整为每股 8.20 元;预留授予部分股票期权的行权价格由每
股 9.51 元调整为每股 9.01 元。独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(2021-072)。
    2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》,
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。因激励对象与董事唐霞芝女士存
在关联关系,关联董事唐霞芝女士对本议案表决进行了回避。
    公司 2020 年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东
大会的授权,董事会对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行了调整,授予
股票期权的行权价格由每股 10.43 元调整为每股 9.93 元。独立董事对该议案发表
了独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(2021-072)。
    3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期
权行权价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    公司 2020 年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东
大会的授权,董事会对 2020 年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价
格进行了调整,首次授予股票期权的行权价格由每股 27.80 元调整为每股 27.30
元。独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(2021-072)。
    4、审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权
价格的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    公司 2020 年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年第二期股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2020 年第三
次临时股东大会的授权,董事会对 2020 年第二期股权激励计划股票期权的行权
价格进行了调整,2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格由每股 34.78
元调整为每股 34.28 元。独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(2021-072)。
    5、审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格
的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    公司 2020 年度权益分派已实施完毕,现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权,董事会对 2020 年第三期股票期权激励计划的行权
价格进行了调整,股票期权行权价格由每股 25.93 元调整为每股 25.43 元。独立
董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(2021-072)。
     6、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》,同意 7 票,反对 0 票,
弃权 0 票,回避 0 票。
    因公司现任内部审计机构负责人陈磊女士岗位调动,公司拟聘任张书雨先生
为公司内审机构负责人,任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会届满日。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日
披露的《关于变更公司内审机构负责人的公告》(公告编号:2021-073)。
    7、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》,同意 7 票,反对 0 票,
弃权 0 票,回避 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
同日披露的《印章管理制度》(2021 年修订)。


    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                           上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 22 日