证券代码：002605          证券简称：姚记科技       公告编号：2021-074



                    上海姚记科技股份有限公司
            第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召开与审议情况

    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会

议于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 6 月 22

日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席 3 名监事，实到 3 名监事。

会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行

权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，

调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合

法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期

权行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2020 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整程序合

法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    4、审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权
                                     1
价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调

整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    5、审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格

的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励

管理办法》、 2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，

调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披

露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》 公告编号：2021-072）。



    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十二次会议决议




    特此公告。


                                           上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 22 日




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