证券代码：002605          证券简称：姚记科技       公告编号：2021-084



                    上海姚记科技股份有限公司
             第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召开与审议情况

    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会

议于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 8 月 17

日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席 3 名监事，实到 3 名监事。

会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划的部分股票

期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019 年股票期权

激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公

司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划的部分股票

期权。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同

日披露的公司《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    2、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权

期行权条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权

条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的

激励对象在规定的行权期正常行权。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
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指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同

日披露的公司《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期行权

条件成就的公告》。



    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十三次会议决议




    特此公告。


                                           上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 17 日




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