证券代码：002605          证券简称：姚记科技           公告编号：2021-103


                  上海姚记科技股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 14:30
    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4）会议召集人：公司董事会
    5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 26 名，代表有表决权股份 140,040,311
股，占公司股份总数的 34.683173%，其中：参加现场会议的股东及代表 11 名，
代表有表决权股份 138,496,179 股，占公司股份总数的 34.300744%；参加网络
投票的股东 15 人，代表有表决权股份 1,544,132 股，占上市公司总股份的
0.382428%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 7,296,394 股，占上市公司总
股份的 1.807066%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,752,262 股，
占上市公司总股份的 1.424638%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,544,132
股，占上市公司总股份的 0.382428%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    参加表决的股数为 140,040,311 股，表决结果为:
    赞成: 140,040,311 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对: 0 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 7,296,394 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 100%；
    反对: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》
    参加表决的股数为 140,040,311 股，表决结果为:
    赞成: 140,040,311 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对: 0 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 7,296,394 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 100%；
    反对: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集
人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2．法律意见书
3．深交所要求的其他文件


特此公告。




                          上海姚记科技股份有限公司董事会


                                       2021年9月15日