证券代码：002605          证券简称：姚记科技        公告编号：2021-117

                    上海姚记科技股份有限公司
            第五届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开与表决情况
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于 2021 年 11 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 11
月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，
会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议
并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 0 票。
   经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告
审计和内部控制审计工作要求，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2021 年度审计机构。
   本 议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 公司 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于拟更换会计师事务所的公告》。



    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十七次会议决议


      特此公告。


                                         上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 12 日