证券代码：002605             证券简称：姚记科技               公告编号：2022-008

                   上海姚记科技股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2022 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 3 月
16 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管
理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审
议和表决，通过了以下决议：
      一、逐项审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》
      结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中
的发行规模及募集资金用途等部分内容进行相应调整。
      1、审议并通过了《发行规模》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      调整前：本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 82,312.73 万
元（含 82,312.73 万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 823.1273 万张。
      调整后：本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 58,312.73 万
元（含 58,312.73 万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 583.1273 万张。
      2、审议并通过了《本次募集资金用途》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      调整前：本次发行可转债的募集资金总额不超过 82,312.73 万元（含
82,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
                                                                         单位：万元

 序号                 项目名称                项目投资金额      募集资金拟投入金额

  1       年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目       58,312.73              58,312.73

  2               补充流动资金项目                24,000.00              24,000.00

                    合计                          82,312.73              82,312.73

      调整后：本次发行可转债的募集资金总额不超过 58,312.73 万元（含
58,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

                                                                                     1
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 序号                  项目名称                 项目投资金额    募集资金拟投入金额

   1       年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目        58,312.73             58,312.73

                      合计                          58,312.73             58,312.73



       公司独立董事对上述事项发表了独立意见，根据公司 2021 年第五次临时股
东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案需经中国证监会核准
后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及
系列文件修订说明的公告》。


       二、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可
转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对上述事项发表了独立意见，根据公司 2021 年第五次临时股
东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公
开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。


       三、 审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对上述事项发表了独立意见，根据公司 2021 年第五次临时股
东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公
开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。


       四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公
司采取措施（修订稿）的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

                                                                                      2
干意见》(国发[2014]17 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等相关规定
的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次调整后的公开发行可转债方案对即
期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了拟采取的措施。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，根据公司 2021 年第五次临时股
东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》同日披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。


    五、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资孙公司上海姚记优品实业有限公司（以下简称“姚记优品”）为满
足其运营发展周转所需流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期
限一年。公司为支持孙公司的经营发展，拟为本次姚记优品向浦发银行申请的综
合授信额度提供担保，保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每
笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后
三年止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资孙公
司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议决议相关事项的独立意见


      特此公告。
                                          上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 16 日



                                                                         3