证券代码：002605          证券简称：姚记科技        公告编号：2022-046

                     上海姚记科技股份有限公司
                    2021年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2022 年 6 月 21 日下午 14:00
    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
    3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4）会议召集人：公司董事会
    5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
    6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次年度股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有表决权股份
109,481,386 股，占公司有表决权股份总数的 27.047040%，其中：参加现场会议
的股东及代表 6 名，代表有表决权股份 104,907,704 股，占公司有表决权股份总
数的 25.917126%；参加网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 4,573,682 股，
占公司有表决权股份总数的 1.129914%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,573,782 股，占公司有表决权
股份总数的 1.129939%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.000025%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
4,573,682 股，占公司有表决权股份总数的 1.129914%。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    （一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    参加表决的股数为 109,481,386 股，表决结果为:
    赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
    反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
    弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
    反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
    弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    2、会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
    反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
    弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
    反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
    弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。
    3、会议审议通过了《2021 年度报告全文及摘要》
   赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    4、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   赞 成 : 109,477,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.996529%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000548%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,569,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.916918%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.013118%。


    5、会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
   赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    6、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
   赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    7、会议审议通过了《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案的议案》
   赞 成 : 109,477,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.996529%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000548%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,569,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.916918%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.013118%。


    8、会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
   赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    9、会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   赞 成 : 104,917,804 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.831637%；
   反对: 4,562,982 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 4.167815%；
   弃权: 600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000548%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞成: 10,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.223010%；
   反 对 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   弃权: 600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.013118%。


    10、会议审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   赞 成 : 109,470,586 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.990135%；
   反对: 3,200 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.002923%；
   弃权: 7,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.006942%。
   其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
   赞 成 : 4,562,982 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.763872%；
   反对: 3,200 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.069964%；
   弃权: 7,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.166164%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2．法律意见书
    3．深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                       上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                    2022年6月21日