证券代码：002605           证券简称：姚记科技       公告编号：2022-055


                     上海姚记科技股份有限公司
               第五届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、会议的召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会
议于 2022 年 8 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 8 月 9 日
以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席 3 名监事，实到 3 名监事。
会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
       1、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划的部分股票
期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划的部分股票期
权。
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《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
       2、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期
行权条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权
条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的
激励对象在规定的行权期正常行权。
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《关于 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公
告》和《2019 股票期权激励计划授予部分股票期权第三个行权期可行权激励对
象名单》。
    3、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行权
价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法
规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    4、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，调整
程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    5、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权
行权价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（修订稿）》及相关法律法规的
要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司
《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    6、审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价
格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2020 年第二期股权激励计划》及相关法律法规的要求，调
整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司
《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    7、审议通过了《关于调整公司 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的
议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》、《2020 年第三期股票期权激励计划》及相关法律法规的要

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求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项
是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事
项不存在损害公司及股东权益的情形。
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《关于公司及子公司向银行申请综合授信并互为担保的公告》。


    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第三十二次会议决议




    特此公告。


                                          上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 9 日




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