证券代码：002605                证券简称：姚记科技         公告编号：2022-069


                          上海姚记科技股份有限公司
                      第五届董事会第三十五次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
           一、会议的召开与审议情况
           上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
   议于 2022 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 10
   月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级
   管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规
   章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体
   董事审议和表决，通过了以下决议：
           1、审议并通过了《2022 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
   票，回避 0 票。
           具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
   露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022 年
   第三季度报告》。
           2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意 7 票，反对 0
   票，弃权 0 票，回避 0 票。
           为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司
   上海市徐汇支行申请总额为 5,000 万元人民币的综合授信额度，包括流动资金
   贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：
                                    授信金额（万
授信单位         授信银行                          授信期限   抵押担保情况
                                    元）
                 中国银行股份有限
上海姚记科技                                                  由启东姚记扑克实业有限公司
                 公司上海市徐汇支          5,000   三年
股份有限公司                                                  为该授信项下债务提供担保
                 行
           上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
   的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会
   不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权
   公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授
   权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；




 特此公告。




                                   上海姚记科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 27 日