证券代码：002605         证券简称：姚记科技      公告编号：2022-071


                上海姚记科技股份有限公司
            第五届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议的召开与审议情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会
议于 2022 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 10 月
27 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议由监事会主席王琴芳主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    1、审议并通过了《2022 年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票，回避 0 票。

    经审核，董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022 年
第三季度报告》。


    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第三十四次会议决议




    特此公告。


                                         上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日