证券代码：002605             证券简称：姚记科技           公告编号：2022-078

                       上海姚记科技股份有限公司
             关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股
东大会的议案》，公司决定召开2022年第一次临时股东大会。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 2:30
       （2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
       公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复
表决的，以第一次有效的投票结果为准。
       6．会议的股权登记日：2022年12月14日（星期三）。
       7.出席对象：
       （1）截至 2022 年 12 月 14 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室


    二、会议审议事项
    1、会议审议的议案：
    本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
   提案编码               提案名称                           该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                              非累积投票提案
                《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会
    1.00                                                             √
                决议有效期的议案》
                《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
    2.00        司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议           √
                案》
                《关于公司全资子公司为其控股子公司的银行授
    3.00                                                             √
                信提供担保的议案》
                《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其
    4.00                                                             √
                摘要的议案》
                《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理
    5.00                                                             √
                办法>的议案》
                《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
    6.00                                                             √
                关事宜的议案》
     2、上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十五
次会议审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    3、特别说明
    （1）本次股东大会议案1-2、4-6项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过。
   （2）对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。


    三、会议登记方法
    1、登记时间： 2022年12年15日9:00-12：00、13:00-17:00
    2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
    3、登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
   （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、
本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
    4、会议联系方式
   （1）姓名：卞大云、檀毅飞、曹晓寒
   （2）联系电话：021-69595008
   （3）传 真：021-69595008
   （4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
   5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
   6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十六次会议决议
    2、深交所要求的其他文件


特此公告！
                                       上海姚记科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 2 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一．    网络投票的程序
    1.投票代码：362605
    2.投票简称：姚记投票
    3.填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，
反对，弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 19 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                         上海姚记科技股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会授权委托书
        本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托      （先
 生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
 东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由
 本公司/本人承担。

                                                         备注
提 案                                                  该列打勾 同 反   弃     回
                  提案名称
编码                                                   的栏目可 意 对   权     避

                                                        以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                 非累积投票提案
        《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会
1.00                                                      √
        决议有效期的议案》
        《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
2.00    司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议        √
        案》
        《关于公司全资子公司为其控股子公司的银行授
3.00                                                      √
        信提供担保的议案》
        《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘
4.00                                                      √
        要的议案》
        《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办
5.00                                                      √
        法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
6.00                                                      √
        关事宜的议案》
 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    4、委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，
       做出投票指示，若无明确指示，代理人可自行投票。若无明确指示，代理
       人可自行投票。


委托人签名（盖章）：


委托人身份证号或营业执照号码：


委托人股东账号：


委托人持股数：


受托人签名：


受托人身份证号码：


委托日期：