证券代码：002605         证券简称：姚记科技          公告编号：2022-083

                    上海姚记科技股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:30
    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4）会议召集人：公司董事会
    5）会议主持人：经半数以上董事共同推举独立董事陈琳先生主持。
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代表 8 名，代表有表决权股
份 113,638,063 股，占公司有表决权股份总数的 27.957892%，其中：参加现场
会议的股东及代表 4 名，代表有表决权股份 70,615,052 股，占公司有表决权股
份总数的 17.373122%；参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 43,023,011
股，占公司有表决权股份总数的 10.584769%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 8,971,059 股，占公司有表决权
股份总数的 2.207112%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.000074%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
8,970,759 股，占公司有表决权股份总数的 2.207038%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期
的议案》
    参加表决的股数为 113,638,063 股，表决结果为:
    赞 成 : 113,633,763 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.996216%；
    反对: 4,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003784%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 8,966,759 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.952068%；
    反对: 4,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.047932%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    2、会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    参加表决的股数为 113,638,063 股，表决结果为:
    赞 成 : 113,633,763 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.996216%；
    反对: 4,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003784%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 8,966,759 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.952068%；
    反对: 4,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.047932%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    3、会议审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司的银行授信提供
担保的议案》
    赞 成 : 104,746,704 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.175721%；
    反对: 8,891,359 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.824279%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 79,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.888412%；
    反 对 : 8,891,359 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.111588%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    4、会议审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
    赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.440991%；
    反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
    反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
95.657555%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    5、会议审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
    赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.440991%；
    反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
    反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
95.657555%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    6、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
    本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
    赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.440991%；
    反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
    反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
95.657555%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2．法律意见书
    3．深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                       上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                   2022年12月19日