证券代码：002605           证券简称：姚记科技            公告编号：2022-085



                    上海姚记科技股份有限公司
            第五届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开与表决情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议
于 2022 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 12 月
21 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会
议由监事会主席王琴芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过了《关于向 2022 年股权激励计划的激励对象授予股票期权
的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    经核查，监事会认为：
    1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规的规定，作为公司

股权激励计划股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

    2、本次获授的激励对象不存在《激励计划（草案）》规定的不得获授股票

期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草

案）》规定的不得授予股票期权的情形。

    3、本次授予股票期权的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的中层

管理人员和核心技术（业务）骨干员工。本次股票期权授予的激励对象人员名

单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象

相符。

    4、本次授予股票期权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于

授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励

对象获授股票期权条件的规定。
    综上，监事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意

以 2022 年 12 月 21 日为授予日，授予 129 名激励对象共计 1,400 万份股票期

权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向 2022
年股权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》。


       2、审议并通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经审核，监事会认为：截至本次限制性股票授予日，公司本次激励计划授予

人员符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象

的主体资格合法、有效；本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022

年 12 月 21 日为授予日，向 12 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于向 2022
年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。


       二、备查文件

    1、公司第五届监事会第三十六次会议决议




    特此公告。


                                           上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 21 日