证券代码：002605           证券简称：姚记科技              公告编号：2023-006

                     上海姚记科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明
                                    的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第五届董事会第二十九次
会议、2021 年第五年次临时股东大会和第五届董事会第三十次会议审议通过，
并于 2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开第五届董事会第三十六
次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司公开发行可转换公
司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等
相关事项进行了修订。公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第三十八
次会议和第五届监事会第三十七会议，根据公司 2021 年第五次临时股东大会、
2022 年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于修订<上海姚记科技股份
有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
    公司依据前述文件，对预案文件名称由“《上海姚记科技股份有限公司 2021
年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》”调整为“《上海姚记科技股份有
限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对
《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，现将公司就本
次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

       章节              章节内容                        修订情况
 三、财务会计信息   （一）公司最近三年   根据公司披露的定期报告，更新了 2022
 及管理层讨论分析   一期财务报表         年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据




                                                                               1
       章节               章节内容                      修订情况
                   （二）合并报表范围
                                        更新 2022 年 1-6 月变动情况
                   及变动情况
                   （三）公司最近三年   根据公司披露的定期报告，更新了 2022
                   一期的主要财务指标   年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
                   （四）公司财务状况   根据公司披露的定期报告，更新了 2022
                   分析                 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
五、公司利润分配   （三）最近三年公司   更新公司 2021 年利润分配方案及现金分
情况               利润分配情况         红情况

  特此公告。




                                            上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 22 日




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