证券代码：002605         证券简称：姚记科技          公告编号：2023-011

                    上海姚记科技股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 14:30
    2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
    3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4）会议召集人：公司董事会
    5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生
    6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份 43,418,831
股，占公司有表决权股份总数的 10.575916%，其中：参加现场会议的股东及代
表 6 名，代表有表决权股份 34,472,752 股，占公司有表决权股份总数的
8.396839%；参加网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 8,946,079 股，占公
司有表决权股份总数的 2.179077%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 8,954,079 股，占公司有表决
权股份总数的 2.181026%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 8,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.001949%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
8,970,759 股，占公司有表决权股份总数的 2.179077%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论
证分析报告的议案》
    参加表决的股数为 43,418,831 股，表决结果为:
    赞成: 43,418,231 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998618%；
    反对: 600 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001382%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 8,953,479 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.993299%；
    反对: 600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.006701%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。


    2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    参加表决的股数为 43,418,831 股，表决结果为:
    赞成: 43,418,231 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.998618%；
    反对: 600 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.001382%；
    弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
    赞 成 : 8,953,479 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.993299%；
    反对: 600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.006701%；
    弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2．法律意见书
    3．深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                       上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                    2023年3月13日