证券代码：002605           证券简称：姚记科技      公告编号：2023-017


                 上海姚记科技股份有限公司
             第五届监事会第三十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十八次会

议于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 4 月 7

日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席 3 名监事，实到 3 名监

事。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0

票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经

营的需要，有利于子公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权

益的情形。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司

《关于为全资子公司提供担保的的公告》。



    二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议

案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司本次担保的相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规的规定。被担保人为公司全资孙公司，担保事项是为满足全资孙公司正

常经营的需要，有利于全资孙公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司

及股东权益的情形。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司

                                     1
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司

《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。



    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第三十八次会议决议




    特此公告。



                                         上海姚记科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 7 日




                                    2