证券代码：002612            证券简称：朗姿股份       公告编号：2018-056



                        朗姿股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议通知情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通
过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于2018年8月25日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有
限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长申东日先生
    3、会议召开时间：2018年9月13日下午2:00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
       姿大厦）16层会议室
    5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2018年9
       月13日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2018年9月12日至
       2018年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
       体时间为2018年9月13日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证
       券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月12日15∶00至
       2018年9月13日15∶00期间的任意时间。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
       司章程》等有关规定。
    三、 会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表股份226,226,900
股，占公司有表决权股份总额的56.5567％。
    其中，现场表决的股东及股东代表2名，代表股份226,144,600股，占公司有
表决权股份总额的56.5361％；通过网络投票的股东3人，代表股份82,300股，占
公司有表决权股份总额的0.0206％。
    参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份
226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5361％；中小股东(持有股份未超
过5%的股东)共有3名，持有股份82,300股，占公司有表决权股份总额的0.0206％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、 议案审议表决情况
    审议并通过《关于2018年度中期利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意226,145,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642％；
反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意1,300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5796％；反对81,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.4204％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2018 年 8 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、 律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、 备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2018年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                             朗姿股份有限公司董事会
                                                 2018 年 9 月 14 日