朗姿股份：第三届监事会第二十八次会议决议公告2019-03-12
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-006
朗姿股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于
2019 年 2 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 3 月 10 日以现场
会议形式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主
席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事
内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：
1、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度监事会
工作报告》。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
2、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年年度报告》
及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度财务决
算报告》。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度利
润分配方案的议案》。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股股东及其
他关联方占用资金情况的说明的议案》。
6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度募集资
金存放和使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司认真按照相关要求管理和使用募集资金，募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，募投项目变更程序合法。
7、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2019 年
度审计机构的议案》。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审核内部控制
规则落实自查表的议案》。
9、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2018 年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2018 年度内部控制的自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度对
外担保额度的议案》。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
11、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度向
银行申请综合授信额度的议案》。
12、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同
意公司及子公司使用闲置自有或自筹资金不超过人民币 20 亿元进行短期理财产
品投资。
本议案需要提交 2018 年年度股东大会审议。
13、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司拟向控
股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。
14、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更会计政
策的公告》。
经核查，公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进
行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是
广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
2019 年 3 月 12 日
