证券代码：002612            证券简称：朗姿股份        公告编号：2019-021



                        朗姿股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议通知情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议
通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，并于2019年3月12日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关
于召开2018年度股东大会的通知》。
    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长申东日先生
    3、会议召开时间：2019年4月2日下午2:00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
       姿大厦）16层会议室
    5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4
       月2日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2019年4月1日至2019
       年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
       间为2019年4月2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
       所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日15∶00至2019年4月2
       日15∶00期间的任意时间。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
       司章程》等有关规定。
    三、 会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表股份226,147,600
股，占公司有表决权股份总额的56.5369％。
    其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份226,145,600股，占公司有
表决权股份总额的56.5364％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公
司有表决权股份总额的0.0005％。
    参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份
226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5362％；中小股东(持有股份未超
过5%的股东)共有2名，持有股份3,000股，占公司有表决权股份总额的0.0008％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、 议案审议表决情况
    1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议并通过《2018年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议并通过《关于2018年度财务决算的议案》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议并通过《关于2018年度利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议并通过《关于2019年度对外担保额度的议案》。
    表决结果：同意226,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意3,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议并通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：同意226,145,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
33.3333％；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2019 年 3 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、 律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、 备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议；
    2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2018年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。


             朗姿股份有限公司董事会
                2019 年 4 月 3 日